Oficial de cumplimiento o conejillo de Indias en el tema de prevención de lavado de activos en el sistema financiero nacional. Ius et Praxis, [S. l.], v. 36, n. 36-37, p. 190–202, 2006. DOI: 10.26439/iusetpraxis2006.n36-37.3708. Disponível em: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/view/3708. Acesso em: 11 oct. 2025.